公报日期:2015-04-22

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瀚洋逻辑学重要人物利益共同承担有限公司

(一体在开曼小岛加入言之有理的共同承担有限公司)

(证券代码):1803)

合同的续订董事、董事会主席兼首席手段官

董事会会员退职

委派代表退职

公司董事、董事会主席兼首席手段官辞任

董事会公报,2015年4月23日以后:

(i)于浩元绅士、买志雄绅士和罗佳璐绅士将各自辞去手段董事的快速行进。,而魏锦才绅士、张贤林博士和Tien Tien博士将作为孤独的非手段官退职。;

(ii)于浩元绅士将辞去董事会主席快速行进。;及

(三)买志雄绅士和rogardo绅士将辞去首席手段官快速行进。。

董事们的退职先前接到证明。,二者与董事会不是特色。,公司心不在焉退职的事。。

委派公司董事、董事会主席兼首席手段官

董事会特别地状况,2015年4月23日以后:

(i)Hu Yebi绅士将被指定而尚未上任的为手段董事和董事长。;

(二)牛中杰绅士将被指定而尚未上任的为手段董事和首席手段官。;

(三)梁佩文喜欢指使他人的年轻妇女将被指定而尚未上任的为首席手段官。;

(四)辛洛凛绅士将被指定而尚未上任的为孤独非手段董事;

(五)Lok Ming Ming绅士将被指定而尚未上任的为孤独非手段董事;及

(六)潘丽惠绅士将被指定而尚未上任的为孤独非手段董事。

退职述评、薪酬及直接行动委任状委员

董事会特别地状况,2015年4月23日以后:

复核委任状

(i)田更希博士将辞去公司董事长和会员的快速行进。;及

(ii)魏锦才绅士及张宪林博士将辞任本公司复核委任状会员。

薪酬委任状

(i)张贤林博士将辞去Remuner主席和会员的快速行进。;及

(二)于浩元绅士、买志雄绅士、魏锦才绅士及田耕熹博士将辞任本公司薪酬委任状会员。

直接行动委任状

(i)魏锦才绅士将辞任本公司直接行动委任状主席及会员;及

(ii)买志雄绅士、罗佳璐绅士、张贤林博士和Tien Tien博士将辞去直接行动的会员。。

委派代表退职

董事会特别地状况,2015年4月23日以后:

(i)于浩元绅士及郑豪绅士将不再为本公司之使控制局势代表;及

(ii)吴一鸣喜欢指使他人的年轻妇女不再是该公司的使控制局势代表。。

合同的续订董事、董事会主席兼首席手段官

董事会(董事会)颁布发表,于浩元绅士、买志雄绅士及罗佳璐绅士各自已辞任手段董事之快速行进,而魏锦才绅士、张贤林博士和Tien Tien博士作为孤独的非手段董事退职。,2015年4月23日以后失效。于浩元绅士已辞任董事会主席之快速行进,而买志雄绅士及罗佳璐绅士已辞任本公司行政校长之快速行进。

董事们的退职先前接到证明。,他辞去了公司的控制权。,而二者与董事会不是特色。,在心不在焉什么顾虑退职的使习惯于下,包装市所和共同承担公司。

董事会快乐地颁布发表,2015年4月23日以后:

(i)Hu Yebi绅士将被指定而尚未上任的为手段董事和董事长。;

(二)牛中杰绅士将被指定而尚未上任的为手段董事和首席手段官。;

(三)梁佩文喜欢指使他人的年轻妇女将被指定而尚未上任的为首席手段官。;

(四)辛洛凛绅士将被指定而尚未上任的为孤独非手段董事;

(五)Lok Ming Ming绅士将被指定而尚未上任的为孤独非手段董事;及

(六)潘丽惠绅士将被指定而尚未上任的为孤独非手段董事。

董事会谨由此全神贯注的感激辞任董事过往对本公司作出之重要人物奉献并暖和的迎将新任董事。

新董事的简历如次。:

Hu Yebi绅士(胡绅士)

胡绅士,51岁,2015年4月23日以后将获委派为手段董事兼董事会主席。

胡绅士於荷兰麻布之NetherlandsInternationalInstituteforManagement得到工商支撑硕士学位及於中国1971现在称Beijing之现在称Beijing理工大学得到支撑工程专业研究生的发毕业文凭。胡绅士承认超越24年的包装和财政服现役的。、并购与公司财务发现。他是番椒财政集团共同承担有限公司的接纳新成员人和董事长。。胡绅士眼前进入方法。:

(i)华联国际(重要人物利益)共同承担有限公司(於联交所上市,共同承担表示:969)手段董事;和(ii)百威国际重要人物利益共同承担有限公司(在股票市所上市),共同承担表示:718)手段董事。……
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