安全的指定遗传密码:000021安全的亏损:深技术 公报指定遗传密码:2004-010

深圳开展科技股份股份有限公司
董事会分辨率案公报

公司和董事会行政工作的保障A的确凿性。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性
共同责任的提高表扬或放弃。
深圳开展科技股份股份有限公司月的第四日届董事会优先代表大会于2004年6月9日在本公司三楼五号会
议室聚集,列席代表大会的董事们应抵达9方。,8人,孤独董事姚晓聪签发书面的代理权。,付托独
空旷导演郝春敏行使提议。,公司监事列席了代表大会。。董事会代表大会与公司划一。
法度、规章的参与规则。由董事会确定,分辨率列举如下。:
1、挑选陈朝雄长官为月的第四日届董事会主席。
2、挑选谭文鋕长官为公司月的第四日届董事会副董事长。
3、公司月的第四日届董事会紧密结合谭文鋕长官为公司董事长。
4、公司月的第四日届董事会所请求的事物乔中涛长官干董事。。
5、月的第四日届董事会紧密结合郑国荣长官干特等副主席。。
6、公司月的第四日届董事会所请求的事物潘丽明长官干副董事长。。

本公报

                            深圳开展科技股份股份有限公司董事会
2004年6月9日

    附件1:简历
陈朝雄长官,生于1961年9月,教会中的供职者奇纳河中国长城计算机集团公司电脑深圳股份股份有限公司主席。卒业于奇纳河科机构
计算局,博士,研究员,博士生任大学导师。干奇纳河电子书信产业铃声公司副总统。,奇纳河华达
集成电路设计股份有限公司董事长,浦东软件园股份有限公司董事长。,珠海南的软件园
展览品股份有限公司,奇纳河电子书信产业铃声研究院院长,奇纳河电子操作员业工程家具副总统
,Huajian公司董事长,奇纳河科机构电脑语言书信中心导演,奇纳河电脑学会电脑作解释中心导演。
谭文鋕长官,生于1948年2月,公司副董事长兼董事长,教会中的供职者中国长城计算机集团公司科技股份股份有限公司家具长总统
董事。公司空旷人经过,次要许诺市场营销和技术发达。。它在国际IT信仰占有着超越35。
年度发现。
乔中涛长官,生于1944年10月,公司董事兼家具副董事长,教会中的供职者中国长城计算机集团公司科技股份股份有限公司家具长
行董事。卒业于北京的旧称航空机构,特等工程师。曾任电脑能解决系副导演。、电子操作员
电脑开展研究中心副导演、湖南株洲市市镇治安长官、机械电子操作员业部电脑司副司长
、奇纳河电子操作员业深圳总店副总统、深圳美国希捷公司科技股份有限公司副总统、深圳易拓科技股份有限公司
公司副董事长。乔中涛长官在企业能解决支持具有使富有的发现。
郑国荣长官,生于1958年11月,公司董事兼特等副董事长,工商能解决硕士,能解决22年以上所述。
理发现,美国著名公司的前技术总监。。
潘丽明长官,生于1961年9月,公司副董事长,卒业于新加坡理工机构。接踵充任康纳
外部设备能解决器、Applied 发达技术把联套在车上策士和消费策士(SI)。

     附件2:
孤独董事对老年人衔接的孤独反对的理由

     基础奇纳河安全的监督能解决委员在起作用的建立的训练反对的理由、股票上市的公司管理
则》、科技股份股份有限公司开展条例(下),本人作为一家公司
孤独董事,列席代表大会后听取绍介和商量,孤独反对的理由列举如下。:
月的第四日届董事会高音的代表大会经过、副总统法案,本人以为,提高
顺序适合本条的参与规则。,攻读学位者的供职资历适合《公司条例》、与规章参与的
规则,董事会的投票顺序适合法度、法规的断言。

                               深圳开展科技股份股份有限公司
孤独董事: 郝春敏
6月9日,二,四

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注