证券代码:600682 股本权益约分:本色棉布新百(600682),股本权益栏公报号:临2014-079

  本色棉布新街口百货趣味股份有限公司

  第七届董事会第十八次国民大会导致公报

  董事会和公司整个的董事现款资金、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许成功地垂下承当共同责任。。

  本色棉布新街口百货趣味股份有限公司(以下约分“公司”)第七届董事会第十八次国民大会(以下约分“国民大会”)于2014年11月19日以书信投票权的方法聚集。国民大会环行的以邮寄方法发放掌握董事。。出席国民大会的董事应被派往9人。,到9人。。国民大会的聚集适合有关规则。,合法、无效。

  国民大会详述并经过了关心委派初级官员的使感动。

  鉴于任务平面图和需求,董事会据以取名授予审察,董事会称许委派公司副总统。、董事会草书体大号铅字潘利建丈夫兼差公司财务总监;称许委派Chen Xining举止文雅且有教养的女子为公司副总统。,任期自董事会详述之日起截止。。(详见简历)

  投票权导致:称许9票。、反0票、弃权0票。

  公司的孤独董事表现了他的称许。,在互联网网络上查看孤独董事的视图。。

  特意地环行的。

  本色棉布新街口百货趣味股份有限公司

  董事会

  2014年11月19日

  附件:

  1、潘利建丈夫简历:

  潘利建,男,出生于1970,硕士,主任会计师,中化江苏出口副总统兼首座财务官,金鹰国际汽车趣味股份有限公司常务副总统,本色棉布新百值得买的东西用桩区分集团股份有限公司副总统,本色棉布新百局草书体大号铅字兼首座财务官。公司副总统、董事会草书体大号铅字。

  潘利建丈夫未拥有公司趣味,拥有公司股本权益百分之五前述事项的同伙、实践调节剂暗中缺席中间定位性。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、Chen Xining举止文雅且有教养的女子简历:

  陈新宁,女,出生于1961,EMBA,医学学者,原省级掌管,中草药制药的股份有限公司区域干才、义卖开发部干才,英国起床理疗公司总干才,英德书信翻阅(本色棉布)股份有限公司总干才。英国百货公司馆长Fraser。

  陈新宁举止文雅且有教养的女子未拥有公司趣味,拥有公司股本权益百分之五前述事项的同伙、实践调节剂暗中缺席中间定位性。,它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  证券代码:600682 股本权益约分:本色棉布新百 公报号:临 2014-080

  本色棉布新街口百货趣味股份有限公司

  关心公司副总统、首座财务官退职环行的书

  董事会和公司整个的董事现款资金、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许成功地垂下承当共同责任。。

  近几天,公司副总统、首座财务官谭佳敏丈夫建议了退职报告。,因任务平面图,檀加敏丈夫敷辞去公司副总统、财务总监应变量。理由中间定位金科玉律和技巧规则,谭佳敏退职报告将自见效日期起见效。。谭佳敏退职后将不会在公司任一些应变量。。董事会是Tan Jia Min.丈夫的副总统。、我谨向首座财务官F表现纯粹的的感激。。

  特意地环行的。

  本色棉布新街口百货趣味股份有限公司

  董事会

  2014年11月19日

(总编辑):HN022)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注